证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-042
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）第八届董事会第二十一次会议于2026年10月28日在公司会议
室以现场结合线上的方式召开。本次会议的会议通知已于2026年10
月26日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生
主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、
魏敏、童炜、陈澜、黄卫平、唐光兴、向川现场出席表决，汪再军、
王运兵通过通讯方式出席表决），公司部分高级管理人员、董事会秘
书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2026 年第三季度报告》请见 2026 年 10 月 30 日的《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《公司 2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会 2026
年第五次会议审议通过。
（二）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司提名委员会2026年第七次会议审议通过。《关于
提名独立董事候选人的公告》请见2026年10月30日的《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》请见 2026 年 10
月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月三十日
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