安道麦A: 第十届董事会第二十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-41号
安道麦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二
十六次会议于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2026
年 10 月 28 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，其中董事安礼如先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事钮
利民先生代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长主持，公司董事会秘书
列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会

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