中航证券有限公司
关于湖北超卓航空科技集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐人”）作为湖北超卓航
空科技集团股份有限公司（以下简称“超卓航科”、“公司”或“发行人”）首次
公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和
规范性文件的要求，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行
了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850 号文《关于同意湖北超卓航
空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 41.27
元，募集资金总额为 92,448.22 万元，扣除各项发行费用 11,590.63 万元，实际募
集资金净额为 80,857.59 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475 号验资报告。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募
集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金总额 92,448.22 万元
募集资金净额 80,857.59 万元
募集资金到账时间 2022 年 6 月 28 日
无（公司在前次募集资金暂时补充流动资金授权
前次用于暂时补充流动资金的募集资
期限内未发生使用闲置募集资金暂时补充流动
金归还日期及金额
资金的情况）
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》、
《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的
公告》（公告编号：2023-007）、《超卓航科关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）及
《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专
户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）
等文件，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金账户余额 14,606.91 万元
募集资金计划投资 募集资金实际累计
募投项目名称 募投项目进度
总额（万元） 投入金额（万元）
增材制造生产基地项目 14,755.23 14,870.13 已于 2025 年 5 月结项
钛合金粉末的冷喷涂工
艺开发项目
高性能靶材研发中心建
设项目
洛阳增材制造生产基地
项目
超募资金-永久补充流
- 39,739.40 不适用
动资金
合计 28,470.84 65,944.91 -
注 1：上表“募集资金账户余额”系截至 2026 年 9 月 30 日含利息扣减手续费后的账户
净额以及闲置的募集资金用于现金管理的金额；
注 2：上表“募集资金计划投资总额”及“募集资金实际累计投入金额”系截至 2026
年 9 月 30 日的累计投入金额。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需
要，结合实际生产经营与财务状况，公司拟使用不超过人民币 1.4 亿元（包括募
集资金账户余额及预计未来产生的银行存款利息和现金管理收益）的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日
起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金需求情况及时将上述暂时用于补充
流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经
营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、
申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相
改变募集资金用途，且临时补流将通过现有募集资金专户实施。
四、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.4
亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2025 年 10 月 24 日起不超
过 12 个月。
截至 2026 年 10 月 23 日，在上述董事会授权期间内，公司未使用闲置募集
资金暂时补充流动资金。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
公司于 2026 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开公司第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元（包括募集资金账户余额及
预计未来产生的银行存款利息和现金管理收益）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接
安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易，不涉及改变或变相改变募集资金用途，本次暂时补充流动资金时间未超过
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭卫明 孙 捷
中航证券有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
