河南凯旺电子科技股份有限公司
章程修订对照表
河南凯旺电子科技股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法
律法规及公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司法定代表人。董 第八条 董事长为公司法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞 去法定代表 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
人。法定代表人辞任的，公司将在法 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
定代表人辞任之日起三十日内确定新 人辞任之日起三十日内确定新的法定代
的法定代表人。法定代表人以公司名 表人。法定代表人以公司名义从事的民
义从事的民事活动，其法律后果由公 事活动，其法律后果由公司承受。本章
司承受。本章程或者股东会对法定代 程或者股 东会对法定代表人 职权的限
表人职权的限制，不得对抗善意相对 制，不得对抗善意相对人。法定代表人
人。法定代表人因为执行职务造成他 因为执行职务造成他人损害的，由公司
人损害的，由公司承担民事责任。公 承担民事责任。公司承担民事责任后，
司承担民事责任后，依照法律或者本 依照法律或者本章程的规定，可以向有
章程的规定，可以向有过错的法定代 过错的法定代表人追偿。控股股东、实
表人追偿。 际控制人实际执行公司事务，视同董事，
应当履行董事忠实、勤勉义务，并承担
相应法律责任。
第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是
是指公司的总经理、副总经理、财务 指公司的总经理、副总经理、财务总监、
总监及董事会秘书。 董事会秘书以及董事会认定的其他高级
管理人员。高级管理人员应当遵守法律、
行政法规、本章程，履行忠实、勤勉义
务。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠予、垫资、 公司的附属企业）不以赠予、垫资、担
担保、补偿或贷款等形式，对购买或 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟
者拟购买公司股份的人提供任何资 购买公司股份的人提供任何资助。公司
助。公司实施员工持股计划的除外。 实施员工持股计划的除外。除前述情形，
为公司利益，应当经股东会决议，或者
董事会按照公司章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三条
条第一款第（一）项至第（二）项的 第一款第（一）项至第（二）项的原因
原因收购本公司股份的，应当经股东 收购本公司股份的，应当经股东会决议。
会决议。公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（五）项、第（六）项规定的情
项规定的情形收购本公司股份的，可 形收购本公司股份的，可以依照本章程
以依照本章程的规定或者股东会的授 的规定或者股东会的授权，经三分之二
权，经三分之二以上董事出席的董事 以上董事出席的董事会会议决议。
会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公
公司依照第二十三条规定收购 司股份后，属于第（一）项情形的，应
本公司股份后，属于第（一）项情 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
形的，应当自收购之日起 10 日内注 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
销；属于第（二）项、第（四）项 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
情形的，应当在 6 个月内转让或者 第（五）项、第（六）项情形的，公司
注销；属于第（三）项、第（五） 合计持有的本公司股份数不得超过本公
项、第（六）项情形的，公司合计 司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
持有的本公司股份数不得超过本公 年内转让或者注销。
司已发行股份总额的 10%，并应当
在 3 年内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项
规定收购的本公司股份，将不超过本
公司已发行股份总额的 5%；用于收购
的资金应当从公司的税后利润中支
出；所收购的股份应当 1 年内转让给
职工。
第二十六条 公司的股份应当依法转 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
让。 应当在依法设立的证券交易场所进行或
者按照国务院规定的其他方式进行。
第三十七条 公司股东承担下列义 第三十七条 公司股东承担下列义务：
务:
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴
(一)遵守法律、行政法规和本章程;
纳股金；
(二)依其所认购的股份和入股方式缴
（三）除法律法规规定的情形外，不得
纳股款;
退股；
(三)除法律、法规规定的情形外, 不得 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
抽回其股本; 其他股东的利益；不得滥用公司法人独
立地位和股东有限责任损害公司债权人
(四)不得滥用股东权利损害公司或者
的利益；公司股东滥用股东权利给公司
其他股东的利益;不得滥用公司法人
或者其他股东造成损失的，应当依法承
独立地位和股东有限责任损害公司债
担赔偿责任。
权人的利益;
严禁公司股东或者实际控制人侵占公司
(五)法律、行政法规及本章程规定应当
资产，严禁控股股东及其关联企业占用
承担的其他义务。
公司资金，损害公司或者其他股东的利
公司股东滥用股东权利给公司或者其
益。公司股东侵占公司资产给公司或者
他股东造成损失的, 应当依法承担赔
其他股东造成损失的，应当依法承担赔
偿责任。公司股东滥用公司法人独立
偿责任。
地位和股东有限责任, 逃避债务, 严
重损害公司债权人利益的, 应当对公 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
司债务承担连带责任。 有限责任，逃避债务，严重损害公司债
权人利益的，应当对公司债务承担连带
责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应
当承担的其他义务
第九十六条 公司董事为自然人，有下 第九十六条 公司董事为自然人，有下列
列情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
……. ……
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
用财产或者破坏社会主义市场经济秩 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
满未逾 5 年； 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之
日起未逾 2 年；
……
……
（五）个人所负数额较大的债务到期
未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿被人民法院列为失信被执行人；
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十五） 法律、行政法规、部门规章 （十五）当发现控股股东有侵占公司资
或《公司章程》规定的以及股东会授 产行为时董事会有权立即申请司法冻结
予 控股股东股权，凡不能以现金清偿的，
通过变现股权偿还侵占资产。
的其他职权。
（十六） 法律、行政法规、部门规章或
《公司章程》规定的以及股东会授予的
其他职权。
第一百四十三条 公司利润分配政策 第一百四十三条 公司利润分配政策及
及调整程序为： 调整程序为：
（二）利润分配决策程序 （二）利润分配决策程序
公司具体利润分配方案由公司董 公司具体利润分配方案由公司董事
事会向公司股东会提出，独立董事应 会向公司股东会提出，独立董事应当对
当对董事会制定的利润分配方案是否 董事会制定的利润分配方案是否认真研
认真研究和论证公司现金分红的时 究和论证公司现金分红的时机、条件和
机、条件和最低比例、调整的条件及 最低比例、调整的条件及其决策程序等
其决策程序等发表明确意见。董事会 发表明确意见。董事会制定的利润分配
制定的利润分配方案需经董事会过半 方案需经董事会过半数（其中应包含三
数（其中应包含三分之二以上的独立 分之二以上的独立董事）表决通过。董
董事）表决通过。董事会在利润分配 事会在利润分配方案中应说明留存的未
方案中应说明留存的未分配利润的使 分配利润的使用计划，独立董事应在董
用计划，独立董事应在董事会审议当 事会审议当年利润分配方案前就利润分
年利润分配方案前就利润分配方案的 配方案的合理性发表独立意见。公司利
合理性发表独立意见。公司利润分配 润分配方案经董事会审议通过后，由董
方案经董事会审议通过后，由董事会 事会提交公司股东会审议。
提交公司股东会审议。
涉及利润分配相关议案，公司独立
涉及利润分配相关议案，公司独 董事可在股东会召开前向公司社会公众
立董事可在股东会召开前向公司社会 股股东征集其在股东会上的投票权，独
公众股股东征集其在股东会上的投票 立董事行使上述职权应当取得全体独立
权，独立董事行使上述职权应当取得 董事的过半数同意。
全体独立董事的过半数同意。
公司股东会在对利润分配方案进 公司股东会在对利润分配方案进行
行审议前，应当通过深圳证券交易所 审议前，应当通过深圳证券交易所投资
投资者交流平台、公司网站、电话、 者交流平台、公司网站、电话、传真、
传真、电子邮件等多渠道与公众投资 电子邮件等多渠道与公众投资者，特别
者，特别是中小投资者进行沟通与交 是中小投资者进行沟通与交流，充分听
流，充分听取公众投资者的意见与诉 取公众投资者的意见与诉求，公司董事
求，公司董事会秘书或证券事务代表 会秘书或证券事务代表及时将有关意见
及时将有关意见汇总并在审议利润分 汇总并在审议利润分配方案的董事会上
配方案的董事会上说明。 说明。利润分配方案应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）过半数以上
利润分配方案应当由出席股东会
表决通过。公司股东会对利润分配方案
的股东（包括股东代理人）过半数以
作出决议后，公司董事会须在股东会召
上表决通过。公司股东会对利润分配
开后 2 个月内完成股利派发事项。
方案作出决议后，公司董事会须在股
东会召开后 2 个月内完成股利派发 公司以每三年为一个周期，制订周
事项。 期内股东分红回报计划，明确三年分红
的具体安排和形式，现金分红计划及期
间间隔等内容。公司在确定股东分红回
报计划时，应充分考虑和听取股东（特
别是中小股东）、独立董事的意见。
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