证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-041
浙江恒威电池股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的
议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
为持续提升企业治理水平，公司结合当前经营管理需要，并依据《上市公司
信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件等规定，拟制定、
修订部分公司治理制度。
二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况
具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
《董事、高级管理人员对外发布信息
的行为规范》 否
上表所列示的《董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范》《信息披露
暂缓与豁免管理制度》无需提交股东会审议，上述所制定、修订的制度全文内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。
三、备查文件
特此公告
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