证券代码：601568 证券简称：北元化工 公告编号：2026-044
陕西北元化工集团股份有限公司
关于调整 2026 年度部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整陕西北元化工集团股份有限公司（以
下简称“公司”）2026 年度部分日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营
需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自
愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对
公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。
? 需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
议及第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易情况
预计的议案》及《关于调整公司 2026 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事
孙俊良、薛海龙、王胜勇均回避表决。该等议案经审议通过后合并为《关于公司 2026
年度日常关联交易情况预计的议案》，于 2026 年 2 月 11 日经公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过，关联股东回避表决。
根据公司 2026 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，预计公司与
陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）所属企业之间将进一步新
增日常关联交易金额，因此需相应对关联交易预计进行调整。
整公司 2026 年度部分日常关联交易预计的议案》，表决情况：11 票同意，0 票反对，
前述议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董
事发表审核意见如下：
表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
损害中小投资者利益的情形。
并同意将本议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2025 年预计 2025 年实际发生 预计金额与实际发生金
关联人
类别 发生金额 金额 额差异较大的原因
本公司向 陕煤 陕煤运销集团榆中
- - -
关联人购 集团 销售有限公司
买原材料 小计 - - -
（三）本次日常关联交易调整情况
本年年初至 调整后
本次预计采
关联 2026 年原预 披露日与关 2026 年预 占同类业
购/销售增加
交易 关联人 计发生金额 联人累计已 计采购/销 务比例 调整原因
金额
类别 （万元） 发生的交易 售金额 （%）
（万元）
金额（万元） （万元）
本公 陕煤运销 根据公司实际
司向 陕煤 集团榆中 经营需求，预计
关联 集团 销售有限 增加关联方业
人购 公司 务量。
买原
合计 80,000.00 58,892.64 45,000.00 125,000.00 - -
材料
二、 关联人介绍和关联关系
（一） 陕煤集团
企业名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
统一社会信用代码：916100007625687785
成立时间：2004 年 2 月 19 日
注册地址及主要办公地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航
天基地东长安街 636 号
法定代表人：张文琪
注册资本：1,018,000 万元
经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化
工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械
加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田
地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备
安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、
公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供
应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有
效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕煤集团的控股股东及实际控制人为陕西省国资委。
截至 2025 年 12 月 31 日，陕煤集团经审计总资产为 7,535.38 亿元，净资产为
现净利润 265.21 亿元。
公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正
常，财务状况较好，具备履约能力。
陕煤集团为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第二款第（一）项的规定，为公司的关联法人。
陕煤集团所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）
项的规定，为公司的关联法人。
（二）陕煤运销集团榆中销售有限公司（以下简称“榆中销售”）
企业名称：陕煤运销集团榆中销售有限公司
统一社会信用代码：91610800MA70988L3J
成立时间：2018 年 4 月 28 日
注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市高新技术产业园区建业大道莱德大厦 17
层
法定代表人：张建刚
注册资本：5,000 万元
经营范围：煤炭批发经营；煤矿伴生矿产品、焦炭及副产品、钢材、有色金属（危
险化学品除外）、洗精煤及洗煤场副产品的销售及运输计划协调。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕煤集团控制的陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持有榆中销售 100%股权。
截至 2025 年 12 月 31 日，榆中销售经审计总资产为 401,560.81 万元，净资产为
实现净利润 24,398.25 万元。
公司与榆中销售的前期同类关联交易执行情况良好，榆中销售依法存续且经营正
常，财务状况较好，具备履约能力。
榆中销售为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。
三、 关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司与陕煤集团及其所属企业之间的关联交易主要为采购原料、材料和设备、接
受工程劳务和综合服务。该等交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上
述日常关联交易依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
（二）日常关联交易协议的主要内容
依据公司与陕煤集团签署的《产品及服务互供协议》，公司（含公司全资、控股
子公司，下同）与陕煤集团（含陕煤集团所属企业，公司及其全资、控股子公司除外，
下同）间就生产元素及原料供应、生产辅助服务进行互供，该协议的主要条款如下：
（1）公司与陕煤集团相互间的产品和服务包括：1）生产元素及原料供应类：陕
煤集团向公司提供电石、电煤、块煤、焦煤、白灰、与氯碱生产有关的设备及配件、
劳保用品、信息系统及其它相关或类似的生产元素及原料；公司向陕煤集团提供聚氯
乙烯、烧碱、盐酸、次氯酸钠、水泥、煤焦油、白灰及其它相关或类似的生产元素及
原料；2）生产辅助服务类：陕煤集团向公司提供运输服务、仓储、维修及保养服务、
委托销售、商品期货经纪服务、建筑工程服务、职工培训服务、信息咨询服务及其它
相关或类似产品及服务。
（2）本协议项下的各项产品和服务的价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡
有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指
导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；4）前三者都没
有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照协议附件所列的定价依据执行；
场价。
（3）协议有效期为自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。本协议有效期届
满后，若双方未提出异议的，本协议有效期自动延长，每次延长期限为三年。
（4）协议在如下条件均满足时生效：1）双方法定代表人或授权代表签署本协议；
年 1 月 1 日。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整公司 2026 年度部分日常关联交易预计系公司基于日常生产经营需要的
合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独
立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
