证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-051
国机精工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）委托贷款基本情况
近期，公司获批 5,065 万元国有资本金，用于“高性能工具全国
重点实验室运行建设项目”“第四代超宽禁带金刚石半导体材料关键
技术研发项目”“高性能主轴及精密角接触球轴承提升项目”。
根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》
（国资发资本规[2019]92 号）的规定，中央企业通过子企业实施资
本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金
的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可列作委
托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为增资。
为满足国拨资金的使用要求，公司拟接受控股股东中国机械工业
集团有限公司（以下简称“国机集团”）通过国机财务有限责任公司
（以下简称“国机财务”）以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资
金总计 5,065 万元，贷款期限为自合同签订之日起三年，贷款年利率
（二）关联关系
国机集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
本次委托贷款构成关联交易。
（三）审议程序
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于接受控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议
案》，关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避了本议案的表
决。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2026
年第三次专门会议审议通过并获全票同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：中国机械工业集团有限公司
统一社会信用代码：911100001000080343
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号
注册资本：2,600,000 万元人民币
法定代表人：张晓仑
成立日期：1988 年 5 月 21 日
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套
设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科
研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外
工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展
览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议
服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会，持股比例 100%。
主要财务指标：截至 2025 年底，资产总额 3,572.35 亿元，净资
产 1,170.56 亿元。
净利润 62.06
亿元。上述财务数据已经审计。
关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
规定，国机集团为公司控股股东，属于公司的关联法人。
失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网失信被执行人
三、关联交易的基本情况
本次委托贷款交易总额为 5,065 万元，贷款期限自合同签订之日
起三年，贷款年利率 2.29%，公司对该项委托贷款未提供担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布
的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。
五、合同主要内容
委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及
相关文件为准。本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：
借款金额：人民币 5,065 万元
借款期限：自合同签订之日起三年
借款利率：固定利率，年利率 2.29%
生效条件：本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公
章后，于本合同注明的签订日期生效。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易出于公司经营的正常需要，不会对公司的独立性以
及当期经营成果产生实质性影响，符合上市公司利益，未损害公司中
小股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日公司与国机集团及其关联方累计已发生日常
关联交易 12,238.68 万元。
八、独立董事过半数同意意见
该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2026
年第三次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：独立董事
认为：公司控股股东以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资
金，有利于公司业务发展，公司无需提供担保。本次委托贷款的贷款
利率符合市场原则，价格公允、合理，不会对公司的独立性以及当期
经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的
利益。因此，同意公司接受控股股东委托贷款，同意将该议案提请公
司第八届董事会第二十一次会议审议。
九、保荐机构核查结论性意见
经核查，保荐人认为：国机精工接受控股股东委托贷款暨关联交
易的事项已经公司董事会审议批准，独立董事专门会议审议通过，独
立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程
序；上述事项具有合理性和必要性，符合公司经营所需，关联交易定
价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，保荐人对国机精工接受控股股东委托贷款暨关联交易
的事项无异议。
十、备查文件
控股股东委托贷款暨关联交易的核查意见。
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
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