证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-033
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放
在募集资金专户管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟
终止募投项目“综合服务能力建设项目”
，并将剩余募集资金 6,268.89
万元（含理财收益和利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为
准）继续存放在原募集资金专户。
? 本事项尚需提交股东会审议。
一、募集资金基本概况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于
同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票的
注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，
募集资金总额为人民币 1,268,000,000.00 元，扣除本次发行费用人
民币 95,234,774.06 元，募集资金净额为人民币 1,172,765,225.94
元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2023 年 5 月 17 日出具《验资报告》
（天职业字〔2023〕
立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
募集资金投资项目基本情况表
单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金总额 126,800.00
募集资金净额 117,276.52
募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日
涉及变更投向的总金额 6,268.89
涉及变更投向的总金额占比 5.35%
□改变募集资金投向
□改变募集资金金额
取消或者终止募集资金投资项目
□改变募集资金投资项目实施主体
改变募集资金用途类型
□改变募集资金投资项目实施方式
□实施新项目
□永久补充流动资金
□其他：____
二、募集资金投资项目情况
根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市招股说明书》、公司 2023 年第三次临时股东会审议通
过的《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二
期项目的议案》以及公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于部分
募投项目调整募集资金投资金额的议案》，截至 2026 年 9 月 30 日，
公司募投项目及募集资金的使用情况具体如下：
单位：人民币万元
截至 2026 截至 2026
变更后拟
序 项目投资总 拟投入募 年 9 月 30 年 9 月 30
项目名称 投入募集
号 额 集资金 日累计投 日累计投
资金
入金额 入进度
产品研制协同软
件研发升级建设
项目
航天产品多学科
协同设计仿真
（CAE）平台研发
项目
ASP+平台研发项
目
神通数据库系列
设项目
综合服务能力建
设项目
商密网云数据中
心二期项目
合计 63,962.68 63,962.68 57,129.28 43,112.92 75.46%
三、本次终止的募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）本次拟终止募集资金投资项目的基本情况
公司本次拟终止的募投项目为“综合服务能力建设项目”，拟投
入募集资金总额 6,739.44 万元。2025 年 3 月 27 日，公司第一届董
事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过《关于
变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意对“综合服务
能力建设项目”的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行调整。
具体调整情况详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》。
（二）募集资金实际使用情况
截至 2026 年 10 月 15 日，“综合服务能力建设项目”募集资金
使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目实际 利息收 尚未到期的
募投项目 项目拟投 节余募集资金
投资总额 益净额 现金管理
名称 资总额（1） 金额（5=1-2+3）
（2） （3） （4）
综合服务
能力建设
项目
（三）本次拟终止募集资金投资项目的原因
为应对市场竞争、激发一线经营活力，公司逐步推进营销体系改
革，推动区域分公司“实体化”运行，各区域分公司由单纯的销售平
台转型为独立经营、独立核算、自负盈亏的市场主体，不再由公司统
一投资，原募投项目关于营销体系建设的顶层设计逻辑已发生根本性
改变，不具备继续实施的条件。同时，随着数字经济快速发展与竞争
格局重塑，公司重新审视数字化的战略价值，明确将有限资源更多投
入主业产品研发与产业化，将自身数字化转型定位调整为“主业产品
的典型验证场景”；原有数字化专项能力建设侧重内部管理系统构建，
继续实施将导致资金投向偏离战略重心，不再具备继续实施的条件。
为进一步聚焦主业发展，提升募集资金使用效益，公司对本项目
开展审慎评估与论证后，决定终止“综合服务能力建设项目”。本次
终止范围为该募投项目的全部建设内容，包括销售体系建设、售前咨
询能力建设、4S 店服务模式建设以及公司数字化转型建设。
四、剩余募集资金使用安排
为有序高效使用募集资金，根据公司发展战略布局及业务规划的
调整，公司拟对“综合服务能力建设项目”进行终止。截至 2026 年
万元（含理财收益和利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为
准），将继续存放在原募集资金专户，继续按照募集资金相关法规和
规定及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的
要求存储管理，视情况而定进行合理的现金管理，在确定新的用途之
前，不会用于其他用途支出，公司将尽快根据公司业务及战略发展需
要确定该部分资金的具体用途。
五、本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资
金专户管理对公司的影响及风险提示
公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资
金专户管理，是公司根据实际经营情况及公司战略发展作出的合理决
策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远利益，不会对公司
正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、审议程序与专项意见
（一）董事会审计委员会审议情况
议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于“综合
服务能力建设项目”终止的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于“综合服务能力建设项目”
终止的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：航天软件部分募投项目终止并将剩余募集
资金继续存放在募集资金专户管理，有利于提高募集资金使用效率，
不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影
响，符合公司长期发展规划，并已经公司董事会审议通过，履行了必
要的审议程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要
求。
综上，国信证券对公司部分募投项目终止并将剩余募集资金继续
存放在募集资金专户管理的事项无异议。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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