上海司南导航技术股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026
年第三次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，
实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有
效。会议通过如下决议：
一、对《关于使用超募资金增加部分募投项目投资金额、调整部分募投项目
投资金额及内部投资结构并延期的议案》的专门会议审议意见
我们认为：公司本次使用超募资金及调减部分募投项目募集资金增加“新一
代高精度 PNT 技术升级及产业化项目”投资额、调整募投项目内部投资结构并
延期，系公司基于市场行情、募投项目实际建设情况等多方面因素作出的审慎决
策，有利于整合公司资源、拓展规模并提高资金使用效率，符合公司战略规划及
业务拓展的需要，且符合相关法律法规及监管规定的要求，不存在变相改变募集
资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意公司本次使用超
募资金增加部分募投项目投资金额、调整部分募投项目投资金额及内部投资结构
并延期事项。
经与会独立董事表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并同
意提交董事会审议。
独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花
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