证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2026-057
江苏常铝铝业集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第九次会议决议，公司决定于 2026 年 11 月 19 日召开 2026 年第二次临时股东
会，现将股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年11月19日（星期四）13:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年11月19日9:15至
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席
现场会议和参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权股东只能选择现场投票和网络投票中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日2026年11月12日（星期四）下午交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额
度预计的议案》
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，以上议案需逐项表决，其中议
案1属于影响中小投资者利益的重大事项，股东会将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案1已提交公司第八届董事会第八次会议审议，全体董事已回避表决，
直接提交本次股东会进行审议，涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他
股东委托进行投票；提案2已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。具体内
容详见公司分别于2026年8月28日、2026年10月30日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行
登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账
户卡和代理人身份证进行登记。
（5）异地股东可以书面信函办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前
补交完整。
邮寄地址：江苏省常熟市长江路699号 江苏常铝铝业集团股份有限公司
办公楼五楼会议室。证券事务部（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：215500
联系人：宗晓丹
电 话：(0512)52359012
邮 箱：zongxiaodan@alcha.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此通知。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“362160”，投票简称为“常铝投票”。
勾选为回避。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 19 日（现场股东会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业集团
股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人（本单位）
对本次股东会议案的表决情况如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于增加向银行申请综合授信额度及
担保额度预计的议案》
注：1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”或者“回避”栏中用“√”选择一
项。
避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
定代表人需签字。
授权委托书应当包括如下信息：
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
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