证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2026-033
湖南科创信息技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日
月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2026 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日及 2026 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
件、信函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 13 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
证券部。
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会
议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、
委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定
代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业
执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真方式在要求的时间内登记，电子邮件、信函或传真以
到达本公司的时间为准。信函邮寄地址：长沙市岳麓区青山路 678 号，湖南科创信息技术股份有限公司
证券部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于股东会召开前一小时到会场办理登记手续。
为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认，超过登记时间不再
接受参加现场会议登记。
会务联系人：张园美、张雨虹
电话号码：0731-82068690
传真号码：0731-82068670
电子邮箱：creator@chinacreator.com
通讯地址：长沙市岳麓区青山路 678 号，湖南科创信息技术股份有限公司证券部
邮政编码：410205
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖南科创信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南科创信息技术股份有限公司于
按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
注意事项：
改均视为废票；
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托书签发日期：
附件 3
湖南科创信息技术股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东身份证号码/ 法人股东
统一社会信用代码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名
是否委托
/名称
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 联系邮箱
联系地址
注：
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的
后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
邮件、信函或传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
日 期：
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