证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-047
楚天龙股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）
第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 11 月 16 日
（星期一）15:00 召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 11 月 09 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不
能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股
东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，各项决议的具体
内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出
席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券
账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人
身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权
委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件 2），
不接受电话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材
料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2026 年 11 月 13 日 9:30—12:00，13:00—17:30。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026 年
字样。
（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1 号金源时代购物中心 B 区 15 层
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“天龙投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
楚天龙股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席楚天龙股份有
限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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