上海仁度生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
证券代码：688193 证券简称：仁度生物
上海仁度生物科技股份有限公司
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东会规则》以及《上
海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海仁度生
物科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海仁度生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席
会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有的表决权数量。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前
一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持
人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；
不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提
问次数不超过 2 次。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓
名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权
利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东会现场会议将推举两名股东代表、两名律师代表进行计票和监
票，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法
律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
的通知》（公告编号：2026-038）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日（星期二）13:30
（二）现场会议地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢甲公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）主持人：董事长张现涛先生，或受半数以上推举的董事
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易
所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 17 日至 2026 年 11
月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东会决议
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（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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议案一 关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司
章程》部分条款予以修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》
（公告编号：2026-036）、《上海仁度生物科技股份有限公司章程》。
本议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。
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董事会
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议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律法规、行政规章的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《股东会议事规则》部分条款予以修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》
（公告编号：2026-036）、《股东会议事规则》。
本议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。
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董事会
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议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事
会议事规则》部分条款予以修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》
（公告编号：2026-036）、《董事会议事规则》。
本议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。
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议案四 关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民
共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对
外担保管理制度》部分条款予以修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》
（公告编号：2026-036）、《对外担保管理制度》。
本议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。
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议案五 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，
公司拟对《会计师事务所选聘制度》部分条款予以修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》
（公告编号：2026-036）、《会计师事务所选聘制度》。
本议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。
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