证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2026－064
浙江大立科技股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议决
议，公司决定于 2026 年 11 月 20 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，会议有关事宜如
下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书见附件）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《浙江大立科技股份有限公司关于
的议案》
《选举庞惠民先生为第八届董事会
非独立董事》
《选举范奇先生为第八届董事会非
独立董事》
《选举曾义先生为第八届董事会非
独立董事》
《浙江大立科技股份有限公司关于
议案》
《选举王友钊先生为第八届董事会
独立董事》
《选举李海龙先生为第八届董事会
独立董事》
《选举沈书豪先生为第八届董事会
独立董事》
《浙江大立科技股份有限公司关于
修订公司章程的议案》
《浙江大立科技股份有限公司关于
议案》
司于 2026 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方
可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东的表决情况单独计票并披露。其中议案 3 为特别决议事项，须经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股清单登记；委托代理人持本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单登记；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡及持股清单办理
登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、
法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡及持股清单办理登记手续；
异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记。出席会议时应携带上述证件原件，
以备查验。
邮戳为准）。
（1）联系人：沈慧聪 包莉清
（2）联系电话：0571-86695649
（3）传真号码：0571-86695649
（4）邮箱：shenhuicong@dali-tech.com；baoliqing@dali-tech.com
（5）会期半天，与会股东费用自理
（6）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通
知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二〇二六年十月三十日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
浙江大立科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江大
立科技股份有限公司于 2026 年 11 月 20 日召开的 2026 年第四次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《浙江大立科技股份有限公司
独立董事的议案》
《选举庞惠民先生为第八届董
事会非独立董事》
《选举范奇先生为第八届董事
会非独立董事》
《选举曾义先生为第八届董事
会非独立董事》
《浙江大立科技股份有限公司
立董事的议案》
《选举王友钊先生为第八届董
事会独立董事》
《选举李海龙先生为第八届董
事会独立董事》
《选举沈书豪先生为第八届董
事会独立董事》
非累积投票提案
《浙江大立科技股份有限公司
关于修订公司章程的议案》
《浙江大立科技股份有限公司
供担保的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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