证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-62
中兵红箭股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2026 年 11 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于拟续聘天健会计师事务所（特殊
告及内部控制审计机构的议案
关于修订《中兵红箭股份有限公司章
程》的议案
上述提案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案已由公司 2026 年 10 月 28 日召开的第十二届董事
会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮
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资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第四次临时股东会
会议材料》。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于
股东会决议公告时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
公司不接受电话方式登记。
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东。
人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章
的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执
照办理登记手续。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表
明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席
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的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权
委托书办理登记手续。
登记（须在 2026 年 11 月 16 日上午 12：00 点之前送达或传真
到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公
司进行确认。
联系人：周颖，刘广论
邮箱：zqswb@zhongnan.net
联系电话：0377-83880277，0377-83880276
传真：0377-83882888
通讯地址：河南省南阳市两相路 569 号
邮编：473000
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中兵红箭股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11
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月 17 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红
箭股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，
并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股类别和数量：
委托人证券账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
计机构的议案
关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议
案
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，
以打“√”为准。对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿表决。
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托之日起至本次股东会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：
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（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
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