证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-076
江苏林泰新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年三季度报告的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2026 年三季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-077）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
（二）
《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第
七次会议决议》
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