证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-066
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
人）、江涵（证券事务代表）
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2026 年第三季度
报告》，第三季度报告中的财务信息已经公司审计委员会事先审议通过，现提交
董事会审议。
内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026
年三季度报告》（公告编号：2026-067）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》；
（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年审计委员会第五次会议决
议》。
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