证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-036
浙江德创环保科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议召开前 8 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和
电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规
定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体刊登的《2026 年第三季度报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
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