证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2026-026
东方电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届二十二次会议通知于
董事会的董事7人，实际出席董事7人，董事长罗乾宜主持会议，公司部分高管列
席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议
及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过公司2026年三季度财务报告的议案
公司2026年三季度财务报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意
提交董事会审议。董事会同意公司2026年三季度财务报告。
表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过公司2026年第三季度报告的议案
公司2026年第三季度报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提
交董事会审议。董事会同意公司2026年第三季度报告。具体内容详见公司刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过注册香港交易所联讯通相关事项的议案
董事会同意申请注册联讯通账户及接受《香港交易所联讯通条款及细则》;
授权董事会秘书代表公司签署接受《香港交易所联讯通条款及细则》的同意函件；
授权董事会秘书、联席公司秘书担任公司联讯通账户管理员，负责联讯通账户注
册申请、设立公司资料档案、管理用户权限、处理顾问授权，以及采取与联讯通
账户相关的其他一切必要行动。
表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过优化东方氢能员工持股办法的议案
董事会同意公司优化东方氢能员工持股办法。
表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过核定兑现公司高管人员2025年度薪酬和2023-2025年任期激
励收入的议案
核定兑现公司高管人员2025年度薪酬和2023-2025年任期激励收入的议案已
经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意核定兑
现公司高管人员2025年度薪酬和2023-2025年任期激励收入。
表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
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