证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-044
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十五次会
议于 2026 年 10 月 29 日下午以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 19 日以
电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长姚丹花女士主持，会议应到董事 8
名，实到董事 8 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
度报告的议案》。
董事会认为《2026 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所
记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-045）于 2026 年 10 月 30 日分
别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
董事会审计委员会 2026 年第九次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案
提交董事会审议。
三、备查文件
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
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