证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-057
中节能万润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于
议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，其中董事胡天晓先生、朱彩飞先生、贾锐先生、王晓霞
女士、郭颖女士、邱洪生先生以通讯表决方式出席本次会议。
会议由董事长霍中和先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2026-058 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》《关于开展远期结
售汇业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关
于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-059）同
时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
董事会同意授权公司经营层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在
交易计划范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
