证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-029
上海广电电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
通知，于 2026 年 10 月 28 日在上海以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会
由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
广电电气（集团）股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司申请银行贷款提供
担保的公告》，公告编号：2026-030。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
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