股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2026-037
宏发科技股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
）第十一届董事会第十八次会议的召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议，审议通过了以下议案：
该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2026年第三季度报告》
。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益，为公司及股东
获取更多的投资回报，根据公司目前的资金状况，将使用合计不超过人民币 30 亿元进行委
托理财，在此额度内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用自有资金进行委托理财的公告》
。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
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