证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2026-071
宁波三星医疗电气股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日
以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气
股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审
议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于 2026 年第三季度报告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气 2026
年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年十月三十日
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