证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2026-031
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知已于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件的方式送达。
精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表
决。
徐彩英女士、王明霞女士以现场方式参与表决，赵泽明先生、彭连超先生、顾月勤女士、葛
霞青女士以通讯方式参与表决。
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2026 年第三季度报告全文》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
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