天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2026-072
天津红日药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
四次会议通知于2026年10月17日以邮件、电话的方式送达全体董事。
（二）本次会议于2026年10月28日在天津市武清开发区创业总部基地B01号
楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（三）本次会议应出席的董事12人，实际出席会议的董事12人（其中以现场
表决方式出席会议的董事为5人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立
董事吴文元先生、蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士，独立董事郑忠良先生。
（四）本次会议由公司董事长吴文元先生主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并以投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定编制了《2026 年第三季度报
告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》具体
内容详见证监会指定网站。
表决结果：同意12票， 反对0票， 弃权0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》
天津红日药业股份有限公司
董事会认为根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至
进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产
减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会
计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况
以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于公司 2026 年前三季度计
提资产减值准备的公告》具体内容详见证监会指定网站。
表决结果：同意12票， 反对0票， 弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十四次会议决议；
（二）审计委员会会议决议。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月二十八日
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