证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2026-030
湖南科创信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七
次会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2026 年
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，公
司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
年第三季度报告全文的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2026 年第三季度报告全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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