证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2026-042
山河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通
知于 2026 年 10 月 22 日以通讯送达的方式发出，于 2026 年 10 月 28 日以通讯会议
方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议，
董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2026 年
第三季度报告》；
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2026
年前三季度计提减值准备的议案》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二六年十月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
