证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2026-052
嘉亨家化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
会议通知及材料于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体
董事、高级管理人员。经董事会过半数的董事共同推举，由独立董事吴锦凤女士
主持本次会议。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中独立董事陈工先生、
王清木先生以通讯方式出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：《2026 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政
法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、
管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。
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