证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2026-031
北京晓程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会
议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长程毅先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-030）
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
议决议。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
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