证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-043
中科软科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 11 人，实际亲自出席董事 11 人。本次会
议由董事长张瑢女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：
议案一、《2026 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议以全票同
意的表决结果审议通过。
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议案二、《关于调整子公司董事、监事和高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《控股
子公司管理制度》等相关规定，并结合实际经营管理需要，公司拟对
全资子公司北京中科软科技有限公司董事、监事及高级管理人员进行
调整。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已分别经董事会提名委员会 2026 年第五次会议、战略与
可持续发展（ESG）委员会 2026 年第三次会议以全票同意的表决结果
审议通过。
特此公告。
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