证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2026-024
山西通宝能源股份有限公司
十二届董事会八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十二届董事会八次会议于 2026 年 10
月 29 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以电子
邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 6 名。本次会
议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法
有效。
二、会议审议情况
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝
能源股份有限公司 2026 年第三季度报告》
。
的议案》。
同意公司向全资子公司通宝（右玉）清洁能源有限公司增加注
册资本金人民币9781.052万元。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝
能源股份有限公司关于增资全资子公司投资建设清洁能源发电项目
的公告》
（2026-025）
。
的议案》。
同意公司向全资子公司通宝（繁峙）清洁能源有限公司增加注
册资本金人民币16490.106万元。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝
能源股份有限公司关于增资全资子公司投资建设清洁能源发电项目
的公告》
（2026-025）
。
案》
。
同意公司向全资子公司通宝原平清洁能源有限公司增加注册资
本金人民币11920.478万元。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝
能源股份有限公司关于增资全资子公司投资建设清洁能源发电项目
的公告》
（2026-025）
。
为推进公司2026年度内部控制自我评价工作有序开展，依据《企
业内部控制基本规范》
《企业内部控制评价指引》及公司《内部控制
手册（2025年修订）
》《内部控制评价手册》及《内部控制评价办法》，
结合公司治理架构及经营特点，制定公司《2026年度内部控制评价
工作方案》
，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，提
高公司经营管理水平和风险防范能力。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
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