证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2026—032
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第十一次会议通知于 2026 年 10 月 24 日以专人送达、邮件形式发
出，会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。董事会秘书出席本次会议。本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于预计 2027 年度日常关联交易的议案》
因经营需要，公司 2027 年度拟与关联方滨江服务集团有限公司
及其下属公司发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务、向关
联方转让车位、储藏室及商铺、向关联方出租房屋和车位、向关联方
提供餐饮服务等业务，预计 2027 年度日常关联交易总额不超过
公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了
同意的独立意见。
关联董事戚金兴先生、莫建华先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2026-034 号公告《关于预计 2027 年度日常关联交
易的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二六年十月三十日
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