证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-041
宏辉果蔬股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
会议材料已于 2026 年 10 月 16 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，
实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过关于《2026 年第三季度报告》的议案；
公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
以及公司内部管理制度的有关规定，公司 2026 年第三季度报告的内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司 2026 年第
三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026
年第三季度报告》。
（二）审议通过关于续聘 2026 年度审计机构的议案；
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审
计机构和内部控制审计机构，2026 年度审计费用 100 万元，本期较上一期审计
费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权董事会根据实际
审计范围和内容确定最终审计费用。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚须提交股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-042）。
（三）审议通过关于调整日常关联交易预计的议案；
为满足公司业务开展的实际需要，结合公司的实际情况，公司拟将前次审议
通过的公司与海南腾瑞药业有限公司的日常关联交易额度由人民币 5,000 万元
调整为人民币 5,500 万元；与上海腾瑞制药股份有限公司的日常关联交易额度由
人民币 1,500 万元调整为人民币 2,500 万元。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶桃先生回避表决。
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚须提交股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
调整日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）。
（四）审议通过关于 2027 年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶桃先生、黄暕先生
回避表决。
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚须提交股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
（五）审议通过关于终止宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的议案。
鉴于近年来宏观经济形势及健康食品行业市场环境不断变化，同时结合公司
整体战略布局的优化调整，经公司审慎研究，为优化资源配置，提高产业链稳定
性，提升资金使用效率，确保战略目标顺利实现，公司拟终止宏辉家家唛健康食
品加工生产基地项目。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
终止宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的公告》（公告编号：2026-045）。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
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