证券代码：603468 证券简称：津富士达 公告编号：2026-12
天津富士达自行车工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津富士达自行车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通
知已按《公司章程》规定提前以邮件和书面送达方式发出。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年三季度报告的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
该报告。
（二）审议通过《关于增补董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开
展工作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，增补董事辛愉
女士担任公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第二届董事会任期届满之日止。调整后，董事会提名委员
会组成如下：
主任委员：金祥慧
委 员：胡振雷 辛愉
特此公告。
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