证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2026-033
世纪天鸿教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。公司
《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
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