证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2026-035
上海仁度生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司二楼会议室召开，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次董事会
会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议
和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公
告》（公告编号：2026-036）、《上海仁度生物科技股份有限公司章程》。
三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公
告》（公告编号：2026-036）、《股东会议事规则》。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公
告》（公告编号：2026-036）、《董事会议事规则》。
五、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公
告》（公告编号：2026-036）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公
告》（公告编号：2026-036）、《董事会秘书工作细则》。
七、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公
告》（公告编号：2026-036）、《独立董事专门会议工作细则》。
八、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公
告》（公告编号：2026-036）、《对外担保管理制度》。
九、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公
告》（公告编号：2026-036）、《会计师事务所选聘制度》。
十、审议通过《关于选举副董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及聘任财务负责人的公告》
（公告编号：2026-037）。
十一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及聘任财务负责人的公告》
（公告编号：2026-037）。
十二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见本公司 2026 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-038）。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
