证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2026-070
众泰汽车股份有限公司
第九届董事会 2026 年度第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知以通讯方式于 2026 年 10 月 27 日发出。
席本次会议。
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，为保证董
事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会对公司第九届董事会各专门委员会成员进行
调整，调整后的第九届董事会专门委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成 员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三
季度报告》（公告编号：2026-071）。
经公司充分了解天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力后，现拟聘请天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，
聘用期为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会
计师事务所的公告》（公告编号：2026-072）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2026 年 11 月 17 日以现场投票和网络投票
相结合的表决方式召开公司 2026 年第五次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026
年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。
三、备查文件
特此公告。
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