证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－074
金浦钛业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第
九届董事会第十四次会议，于2026年10月26日以电邮方式发出会议通
知，并于2026年10月29日上午10:00以通讯方式召开。会议应出席董
事五人，实际出席董事五人：孙诚先生、李友松先生、辛毅女士（兼
任董事会秘书）、刘小冰先生、叶建梅女士。会议由公司董事长孙诚
先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）2026年第三季度报告
《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
（二）关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司 2026 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对
公司财务及内部控制状况进行审计。公司拟继续聘任中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度财务审计和内部控制审
计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2026 年度财务审计机构及
内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二六年十月二十九日
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