证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-054
广东佳云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议于 2026 年 10 月 29 日上午在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路
会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事王法励、苏动、王海龙、贺
国生、戚爱华以通讯的方式参加本次会议。本次会议由董事长王和平先生召集和
主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《股票
上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
经与会董事认真核查，一致认为：公司《2026 年第三季度报告》所载资料
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“久
安事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2026 年度审计工作的相关要求，
同意续聘其为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理
层根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围与久安事务所协商确定相关的审计
费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次
临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》
《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
公司拟于 2026 年 11 月 23 日（星期一）15:30 在深圳市福田区华富街道莲花一村
社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室召开 2026 年第三次临
时股东会，会期半天。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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