证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-100
可孚医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 10 月 29
日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事宁华波、沈楠、周榕以通讯方式出席），
公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
公司 2026 年第三季度报告遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮
（公告编号：2026-101）。
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
