证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2026-045
深圳长城开发科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于 2026 年 10
月 28 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件方式
发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
一、 审议通过了《2026 年第三季度经营报告》
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、 审议通过了《2026 年第三季度报告》（详见同日公告 2026-046）
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2026
年 9 月 30 日）》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
审议结果：表决票 8 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。
特此公告。
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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2026-045
董事会
二○二六年十月三十日
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