证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2026-065
通富微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议，于 2026 年 10 月 19 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议
事项相关的必要信息，公司第八届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 29 日
以通讯表决方式召开。公司全体 9 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026
年第三季度报告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并提交董事会
审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据公司及下属子公司业务发展需要，董事会同意公司及下属子公司与天津
金海通半导体设备股份有限公司 2026 年度日常关联交易计划额度增加至不超过
根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，审议本议案时，关
联董事石明达、石磊、夏鑫需回避表决，实际有表决权的票数为 6 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
通富微电子股份有限公司董事会
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