证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2026-041
厦门安妮股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日 10:00
在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第七届董事会第三次会
议。本次会议于 2026 年 10 月 19 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，
实际出席董事七名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生
召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安
妮股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安
妮股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2026 年度第三次临时股东会审议。
公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）14:30 在厦门市集美区杏林锦园南
路 99 号公司第一会议室召开公司 2026 年度第三次临时股东会，具体内容详见同
日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网的《厦门安妮股份有限公司关于召开 2026 年度第三次临时股东会的通知》
（公
告编号：2026-044）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告！
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