公告编号：2026-001
粤芯半导体技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第七次会议于 2026 年 10 月 28 日上午 11:00 在公司办公地以现场
结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件
方式发出。本次董事会会议由董事长陈谨先生召集并主持，会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中以通讯表决方式出席会议的
董事为毛寒梅、HAN,RUIJING（韩瑞津）、庄巍、彭燎原）。公司高级
管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审
核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-002）
。
公告编号：2026-001
（二）审议通过《关于募集资金专户开立并签署三方及四方监管
协议的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于募集资金专户开立并签署三方及四方监管协议的公告》（公告
编号：2026-003）。
三、备查文件
（一）第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
（二）第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
粤芯半导体技术股份有限公司董事会
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