股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-074号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 10
月 29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式
召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
经出席董事审议，一致认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有
关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表更加
客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
况。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过。
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及确认公允价值
变动损益的议案》
为客观、真实、准确地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况、资产价
值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规
定，同意 2026 年前三季度公司计提信用减值准备及资产减值准备合计金额
年前三季度公司确认公允价值变动损益合计金额 77,169,232.03 元，增加公司
度财务报告中反映。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过。
《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》
公司授权代表兼公司秘书潘霈民女士因工作安排，已于 2026 年 10 月 29 日
辞任公司授权代表、公司秘书及公司香港法律程序文件代理人职务。潘霈民女士
已确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任有关的事项须提请公司股
东及香港联交所垂注。根据《香港上市规则》相关规定，董事会同意聘任黄慧娴
女士担任公司联席公司秘书、授权代表及公司香港法律程序文件代理人职务，自
黄慧娴女士目前为中伦律师事务所有限法律责任合伙的顾问律师，具备香港
执业资格，专门从事企业融资工作（包括首次公开发售、并购以及上市后的合规
事宜）。黄慧娴女士先后于 1998 年及 1999 年取得香港城市大学法学学士学位及
法学专业证书，于 2004 年获授清华大学法律学士学位（第二学位）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于香港联交所联讯通相关事项的议案》
香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）已推出香港交易所
联讯通（以下简称“联讯通”）。联讯通为上市发行人及其顾问向香港交易所提
交监管文件、个案申请以及就《香港上市规则》相关事宜与香港交易所上市科进
行沟通的网上通讯平台。为办理联讯通账户注册及后续管理事宜，董事会已同意
并批准以下事项：
公司的联讯通账户，包括但不限于建立及维护公司的资料档案、管理用户访问权
限、有权决定联讯通其他角色的人员配置、处理联讯通项下的授权及权限委派事
宜、委任、更换或撤销本公司于联讯通平台的各类授权用户，并设定、调整及管
理其操作权限、以及其他接入联讯通相关的未尽事宜；
有利的一切行动，包括但不限于（i）办理联讯通账户注册申请及后续管理相关
事宜；（ii）签署《香港交易所联讯通条款及细则同意书》以及与联讯通账户注
册、使用及管理有关的任何文件，并向香港交易所提交相关文件；（iii）就联讯
通账户注册、使用及管理事宜与香港交易所、香港联合交易所有限公司及其他相
关机构进行沟通。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
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