证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2026-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十一届十二次董事会会议通知于 2026 年 10 月 19 日以
书面、通讯等形式发出，2026 年 10 月 29 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11
人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人，董事会秘书列席了本次会议。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江震
元股份有限公司关于 2026 年前三季度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江震
元股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-032）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司董事会
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