证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-60
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会
第四次会议通知已于2026年10月26日以邮件方式向全体董事
发出，会议于2026年10月28日以现场会议的方式召开。本次
应出席会议董事9人，出席现场会议董事7人，分别为魏军、王
新星、孙鸿文、张建新、吴传利、张大光、王红军。委托他人
出席会议董事2人，董事高尔心和惠智因工作原因，未能出席
现场会议，分别委托魏军和王新星代为出席，并就本次董事会
所议事项进行表决。本次会议由董事长魏军主持，公司董事会
秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
同意公司2026年度固定资产投资调整计划。
-1-
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
案》
同意对《中兵红箭股份有限公司章程》的修订。详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第四次
临时股东会会议材料》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
案管理办法>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》的
修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《董事会提案管理办法》。
-2-
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
书工作细则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》的
修订。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意制定《中兵红箭股份有限公司年报信息披露重大差错
责任追究制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究
制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
议案》
同意公司于2026年11月17日在南阳召开2026年第四次临
时股东会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次
临时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
-3-
议;
中兵红箭股份有限公司董事会
-4-
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