证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-032
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2026 年 1 0 月 23 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2026 年
名，实际出席 6 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4
月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件
《第五十二号 上市公司季度报告（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告（2025 年 8 月
修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，按要求编制了公司 2026 年第
三季度报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
（二）审议通过《关于设立全资子公司暨签订<投资协议>的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于制定<公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
