北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2026-023
北京顺鑫农业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第十届董
事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事，会议于 2026 年 10 月 29 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由代行董事长康涛先生主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《公司 2026 年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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